百利电气:董事会七届十四次会经过议定定

  时间:2019年11月04日 18:52:46 中财网

  原题目:百利电气:董事会七届十四次会经过议定定通知布告

  

  股票简称:百利电气 股票代码:600468 通知布告编号:2019-051

  天津百利特精电气股分有限公司

  董事会七届十四次会经过议定定通知布告

  特别提醒

  本公司董事会及全部董事保证本通知布告内容不存在任何虚伪记录、误导性陈说

  或许严重遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当一般及连带义务。

  天津百利特精电气股分有限公司董事会七届十四次会议于2019

  年11月4日下午14:00在公司以现场和通信表决相联合的方法召开,

  会议通知于2019年10月29日由董事长赵久占师长教师签发。本次会议

  应列席董事八名,实践列席董事八名,自力董事郝振平师长教师以通信方

  式列席,自力董事李荣林师长教师拜托自力董事陈建国师长教师代为表决。公

  司监事三名及低级办理人员参与会议。会议由董事长赵久占师长教师掌管。

  本次会议的召集、召开、表决契合《公司法》和《公司章程》等

  司法、律例及规范性文件的规矩。经与会董事评论辩论,本次会经过议定定如

  下:

  1、 审议经过《关于变卦召募资金投资项目标议案》

  赞成公司终止GIS项目、高温超导线材项目及VW60项目,并将

  还没有应用的召募资金及其利钱、现金办理收益用于向梦网荣信科技集

  团股分有限公司收买其所持有的辽宁荣信兴业电力技巧有限公司

  86.735%股权及配套资产。详见公司同日表露的《关于变卦召募资金

  投资项目标通知布告》,通知布告编号:2019-053。

  本议案尚需提请公司股东大年夜会审议同意。

  赞成八票,支撑〇票,弃权〇票。

  2、 审议经过《关于以现金方法向梦网团体收买荣信兴业公司

  86.735%股权及配套资产的议案》

  赞成公司以现金支付方法向梦网荣信科技团体股分有限公司收

  购其所持有的辽宁荣信兴业电力技巧有限公司86.735%股权及配套资

  产,生意总价为63,085.41万元,个中股权让渡价款49,586.00万元,

  配套资产价款13,499.41万元。授权公司总经理签订与本次生意相干

  的协定、合同;授权公司运营层就本次生意向当局、机构操持审批、